云南西仪工业股份有限公司董事会

(资料图片仅供参考)

证券代码：002265           证券简称：西仪股份             公告编号：2023-039

               云南西仪工业股份有限公司

      关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。

   根据云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第三次临时董事会会

议决议，公司决定于 2023 年 7 月 5 日召开 2023 年第二次临时股东大会。现将有关事

项通知如下：

   一、召开会议基本情况

规章、规范性文件和《公司章程》等规定

   现场会议时间为：2023 年 7 月 5 日（星期三）14:30

   网络投票时间为：2023 年 7 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网

络投票的具体时间为：2023 年 7 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 7 月 5 日

   本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供

网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投

票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  云南西仪工业股份有限公司董事会

  （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议

和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事、高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1 号西仪股份会议室。

  二、会议审议事项

立董事已就相关议案发表了同意的独立意见。本次会议审议的提案表如下：

                                         备注

  提案编码              提案名称

                                    该列打勾的栏目可以投票

 非累积投票提案

          《关于拟变更公司名称、注册资本、经营范围及修

          改<公司章程>的议案》

                                         《证券时报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三次临时董事会会议决

议公告》。

独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份

的股东以外的其他股东。

  三、会议登记方法

  （1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，

须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

  云南西仪工业股份有限公司董事会

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份

证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、

营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

  （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为

准，本公司不接受电话登记。

  信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样

  通讯地址：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1 号西仪股份董事会办公室

  邮 编：400054

  联系电话：023-66296173   传真：023-66295555

  （1）个人股东亲自委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股

东授权委托书。

  （2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单

位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  （3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人

作为代表出席公司的股东大会。

  （4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表

决权。

  授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以

按自己的意思表决。

  四、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系

统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作

流程见附件一。

   五、会议联系方式

  联系地址：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1 号西仪股份董事会办公室

  邮编：400054

 云南西仪工业股份有限公司董事会

  联系人：赵瑞龙

  电话：023-66296173

  六、其他事项

进程按当日通知进行。

  七、备查文件

                          云南西仪工业股份有限公司董事会

  云南西仪工业股份有限公司董事会

附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序

意见为：同意、反对、弃权。

见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体

提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，

其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案

投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证

书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  云南西仪工业股份有限公司董事会

附件二：

                        授权委托书

云南西仪工业股份有限公司：

      兹授权委托       先生/女士代表本公司/本人出席于 2023 年 7 月 5 日召开的

云南西仪工业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以

下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可

代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

委托人/单位签字（盖章）：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人股东账号：                  委托日期：2023 年   月   日

委托人持股数量：                   股

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

受托人签字：                   受托人身份证号码：

                        会议议案表决情况表

                                            表决

                                  备注

  提                                         意见

  案

                提案名称            该列打勾的栏

  编                                    同意   反对   弃权

                                 目可以投票

  码

非累积投票提案

        《关于拟变更公司名称、注册资本、经营范围

        及修改<公司章程>的议案》

附注： 1.请用正楷填上委托人和委托代理人姓名。

         每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

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